Заключение по проверке  контрагента

Предоставляется заказчику по установленной форме с обязательным отражением проверки всех  ключевых параметров, приведенных ниже

Основания для изучения: Заявка заказчика ООО «Стандарт».  Выявление рисков установления договорных отношений. Должная осмотрительность. 

Общие сведения

Сокращенное наименование: ООО "Стандарт»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»

Дата первичной регистрации: 13.06.2015

Изменения наименования (предыдущие наименования):ООО "Формат".

ИНН: 1234567890

Адрес (место нахождения): Ставрополь, ул. Ленина, 54 оф. 606

Подтверждение месторасположения: не подтверждается

Другие адреса: отсутствуют

Контактные данные: тел. +7 123-456-78-90 (принадлежит еще 3 организациям)

Уставный (акционерный) капитал: 10 000 рублей (минимальный, негативный признак)

Основной вид деятельности: оптовая продажа нефтепродуктов

Важные исторические изменения регистрационных данных:  До августа 2019 года адрес регистрации:  Ростов-на Дону, проспект Ленина, 54. В сентябре 2019 года произошла смена учредителя с Петрова П.П. на Смирнова С.С. 

 

Руководство

Должность: директор

ФИО, дата рождения, ИНН: Иванов И.И., 15.01.1970

Является руководителем: ООО "Незабудка" (ИНН 2121343434, г. Москва), ООО "Ромашка" (ИНН 3456565667, г. Оренбург)

Является учредителем (акционером): не является

Являлся ранее руководителем: ООО "Пион" (ИНН 8765656587, г. Нальчик, фотоуслуги, ликвидировано по решению ИФНС в 2016 году), ООО "Хризантема", (ИНН 5505050505, г. Омск, юридические услуги, ликвидировано в 2018 году)

Являлся ранее учредителем (акционером): ООО "Мак" (ИНН 3344556677, г. Екатеринбург, строительство, ликвидировано в 2015 году, ООО "Кипарис" (ИНН 0888997744, г. Белгород", оптовая торговля продуктами питания, ликвидировано в 2021 году).

Иные связанные ФЛ:

- Дмитриев Д.Д., учредитель ООО "МАК", а также соучредителем 18 юридических лиц, преимущественно ликвидированных путем присоединения к другим юрлицам, что свидетельствует об уходе от уплаты налогов.

Негативная информация: являлся руководителем и участником организаций различных, не связанных видов деятельности, зарегистрированных в разных регионах страны.

- Пантелеев П.П., соучредитель ООО "Незабудка" (50% УК,), являлся соучредителем как минимум 5 транзитных компаний (указываются).

Учредители (акционеры) юридические лица

Доля (%): _________

Наименование (ИНН): ________________________________________

Адрес (место нахождения): _____________________________

Основной вид деятельности: _________________________

Руководитель: _____________________

Учредители: _______________________

Негативная информация: при наличии

Учредители (акционеры) физические лица

Доля (%): _______________________

ФИО (ДР, ИНН): ________________

Адрес: _______________________________

Является руководителем: других юрлиц, при наличии

Является учредителем (акционером)других юрлиц, при наличии

Негативная информация: при наличии

Дочерние общества, представительств: не имеет.

Заказчики: ООО "Ботаника"

 (2 госконтракта на выращивание семечек подсолнуха на общую сумму 12,3 млн рублей), ООО "Одуван" (на поставку метизов на 2 млн рублей). Заказы не соответствуют основному виду деятельности компании, негативный признак коррумпированной закупки.

Тендерная активность: За последние 5 лет подавала заявки на участие в 53 закупках, в 39 не допущена до участия, в двух признана победителем.  

Арбитражная практика: За последние 5 лет компания выступала ответчиком 18 раз, в том числе 12 раз по нарушению неисполнения договорных обязательств. Сумма исковых требований к компании составила 505 млн рублей.

В качестве истца - 5 раз, удовлетворен только 1 иск на сумму 15 тыс. рублей..

Объемы работ и численность персонала: Заявленный объем не подтверждается. Заявленная численность 55 работников не подтверждается. По анализу налоговых выплат официально в штате не более трех человек.

Финансовое положение: имеет негативную динамику снижения чистой прибыли за последние 5 лет с 200 млн рублей до чистого убытка 30 млн рублей.

Дополнительная информация: На сайте компании в разделе "выполненные  работы" содержится недостоверная информация, в разделе "Отзывы" фиктивные рекомендательные письма от ПАО "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Заключение :

Компания имеет признаки номинального руководителя.

Негативные признаки участников Общества.

Опыта работы в сфере реализации нефтепродуктов компания и руководитель не имеют.

Негативная арбитражная практика.

Не подтверждено местонахождения, наличия заявленного штата работников. Динамика выручки отрицательная.

Установление договорных отношений несет высокие риски их неисполнения и последующего предъявления налоговых требований, доначислений и штрафов ввиду неисполнения должной осмотрительности.